单项选择题
A、中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权 B、中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权 C、中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权 D、中国人民银行及其分行享有临时冻结权
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建...
单项选择题以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法 B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法 C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。A、...
单项选择题同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。
A、保存四种介质 B、保存三种介质 C、保存二种介质 D、保存一种介质
哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B...
单项选择题哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。 D、《联合国反腐败公约》
