多项选择题
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
案件风险信息主要包括（）。A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因...
多项选择题案件风险信息主要包括（）。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。A.保证真实...
多项选择题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
A.保证真实 B.全面覆盖 C.重点领域覆盖 D.确有实效
以下属于重大操作风险的是（）。A.抢劫商业银行或运钞车10万元B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融...
单项选择题以下属于重大操作风险的是（）。
A.抢劫商业银行或运钞车10万元 B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件 C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害 D.高管人员违规
