单项选择题
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》 B.《中华人民共和国反洗钱法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。A.中国人...
单项选择题客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。
A.中国人民银行 B.反洗钱核查小组 C.反洗钱监控部门 D.反洗钱监测中心
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A...
单项选择题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.代理交易 B.特殊业务类型的交易频率 C.非面对面交易 D.跨境交易
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品...
单项选择题由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.非面对面交易 B.跨境交易 C.代理交易 D.异常交易
