多项选择题
A.客户开销户及异常交易 B.内部账记账异常 C.柜员操作异常 D.会计报表发生额、余额方向异常
关于运营业务监控监督的工作基本流程，以下说法正确的是（）。A.分行监控/监督员依据对风险情况的判断，可认定无风...
多项选择题关于运营业务监控监督的工作基本流程，以下说法正确的是（）。
A.分行监控/监督员依据对风险情况的判断，可认定无风险直接办结或以核查/差错通知单形式下发辖属机构要求其核实/整改 B.辖属机构监控员如对分行下发的差错通知单内容有异议，可向分行监控/监督经理提起申辩 C.分行监控/监督经理经裁定可同意申辩并关闭差错通知单或退回申辩 D.如上级监控/监督员对下级机构反馈意见有异议，可再次下发核实/差错通知单，要求辖属机构进一步核实/整改
关于监控员及监督员的准入条件，以下说法正确的是（）。A.了解国家有关会计法律、法规及中信银行各项规章制度B.具...
多项选择题关于监控员及监督员的准入条件，以下说法正确的是（）。
A.了解国家有关会计法律、法规及中信银行各项规章制度 B.具备两年以上基层工作经验，熟悉中信银行柜面业务操作流程 C.具有较好的分析、沟通能力，能够坚持原则 D.近三年内无严重违规记录的行内正式员工
单位税收居民身份信息建立时，税收居民国信息最多添加（）条。A.1B.3C.5D.10
单项选择题单位税收居民身份信息建立时，税收居民国信息最多添加（）条。
A.1 B.3 C.5 D.10
