多项选择题
A.组织机构代码 B.客户的经营范围 C.客户名称的拼音 D.控股股东或者实际控制人
法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）...
单项选择题法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。
A.50%B.60%C.70%D.80%
（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的...
单项选择题（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.内部审计部门 B.个人金融部门 C.法律与合规部门 D.运营管理部门
金融机构确定的风险等级不得少于（）。A.二B.三C.四D.五
单项选择题金融机构确定的风险等级不得少于（）。
A.二 B.三 C.四 D.五
