反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额...

判断题金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

判断题金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施...

判断题客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。