单项选择题
A.同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。 B.客户行为或者交易情况出现异常。 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的...
单项选择题开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）
A.直接拒绝其开户申请，不留存任何资料 B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行 C.要求出示辅助证件
关于投融资性同业银行结算账户申请开立下列说法正确的是：（）A.二级分行申请开立的，由其一级分行授权B.存款银行...
单项选择题关于投融资性同业银行结算账户申请开立下列说法正确的是：（）
A.二级分行申请开立的，由其一级分行授权 B.存款银行支行及以下分支机构不得在平安银行申请开立投融资性同业银行结算账户 C.存款银行支行及以下分支机构可异地开立任何同业银行结算账户
下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A.了解你的客户B.了解你的客户业务C.收集并审核客户身份基本信息D....
单项选择题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）
A.了解你的客户 B.了解你的客户业务 C.收集并审核客户身份基本信息 D.陪同办理开户业务
