多项选择题
A.加强风险提示和宣传引导 B.严格客户信息安全管理 C.加强网点录音录像监控和“双录”管理 D.加强营业场所内部人员管理 E.加强合作方的行为管理 F.加强营业场所及办公场所管理 G.加强上门服务业务管理
加强重要空白凭证风险控制的管控要点有哪些？（）A.严控重空凭证丢失被盗B.严控有价单证丢失被盗C.加大重空凭证...
多项选择题加强重要空白凭证风险控制的管控要点有哪些？（）
A.严控重空凭证丢失被盗 B.严控有价单证丢失被盗 C.加大重空凭证防伪管控力度 D.严控重空凭证销号操作风险
提升事后监控风险预警能力的管控要点有哪些？（）A.加强高风险业务监控B.发挥G-MAP监控作用C.加强重点业务...
多项选择题提升事后监控风险预警能力的管控要点有哪些？（）
A.加强高风险业务监控 B.发挥G-MAP监控作用 C.加强重点业务监控 D.加强营业网点反洗钱可疑交易识别及线索报告
强化外部对账案防预警作用的管控要点有哪些？（）A.强化对账“三分离”和“四严禁”制度管理B.加强对账信息管理C...
多项选择题强化外部对账案防预警作用的管控要点有哪些？（）
A.强化对账“三分离”和“四严禁”制度管理 B.加强对账信息管理 C.严控电子渠道代客对账 D.严防纸质渠道虚假对账 E.加强资金变动实时通知管理 F.加强对公客户/账户质量管理
