多项选择题
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（）A.风险相当原则B.全面性原则C.保密原则D...
多项选择题保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（）
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.保密原则 D.动态管理原则
中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力（）A.行政处罚权B.建议处分权C.责令停业整顿D.吊销...
多项选择题中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力（）
A.行政处罚权 B.建议处分权 C.责令停业整顿 D.吊销经营许可证
对于高风险客户，保险公司应了解哪些方面的信息（）A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C....
多项选择题对于高风险客户，保险公司应了解哪些方面的信息（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
