单项选择题
A.建立和实施客户身份识别制度 B.保存客户身份资料及交易 C.按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告 D.以上全是
总行计划财务部门按（）监测分行账户透支情况，对在当地人行发生清算窗口开启或在总行清算账户透支的分行下达《头寸管...
单项选择题总行计划财务部门按（）监测分行账户透支情况，对在当地人行发生清算窗口开启或在总行清算账户透支的分行下达《头寸管理预警通知单》。
A.月 B.半月 C.周 D.日
总行对分行备付率执行情况、资金预报准确性和透支情况纳入计划财务专业条线（）考核，按（）检查分行执行情况。A.年...
单项选择题总行对分行备付率执行情况、资金预报准确性和透支情况纳入计划财务专业条线（）考核，按（）检查分行执行情况。
A.年度、年 B.半年度、半年 C.季度、季 D.月度、月
对于单一分支机构频繁发生清算窗口开启或透支而不能有效整改的分行，总行将在（）。A.下借资金限额方面采取差别化考...
单项选择题对于单一分支机构频繁发生清算窗口开启或透支而不能有效整改的分行，总行将在（）。
A.下借资金限额方面采取差别化考核措施。 B.下借资金利率方面采取差别化考核措施。 C.下借资金限额及下借利率等方面采取差别化考核措施。 D.下借资金限额及下借期限等方面采取差别化考核措施。
