单项选择题
A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象” B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单） C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单） D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为
我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织/人...
单项选择题我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织/人员名单。
A.国务院 B.中国公安部 C.中国人民银行 D.国家安全机关
以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）A.客户特性B.产品/服务C.地域D.业务
单项选择题以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）
A.客户特性 B.产品/服务 C.地域 D.业务
以下哪一项不属于三道防线体系（）A.内部控制B.客户尽职调查C.合规人员D.培训
单项选择题以下哪一项不属于三道防线体系（）
A.内部控制 B.客户尽职调查 C.合规人员 D.培训
