单项选择题
A.给予警告处分B.给予记过至开除处分C.给予警告至记大过处分D.给予记大过处分
SWIFT服务的客户身份识别按现有客户身份识别业务规程执行，新增客户须先在农行开立（），并须参照开立人民币结算...
单项选择题SWIFT服务的客户身份识别按现有客户身份识别业务规程执行，新增客户须先在农行开立（），并须参照开立人民币结算账户业务的反洗钱合规流程进行尽职调查。
A.专用结算账户B.基本结算账户C.单位结算账户D.一般存款账户
开立人民币结算账户业务应符合农行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节...
单项选择题开立人民币结算账户业务应符合农行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
A.农行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理C.农行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理D.农行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开户机构（）的相应业务主管部门审批。A.上一级管理行B.二级分行C.一...
单项选择题高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开户机构（）的相应业务主管部门审批。
A.上一级管理行B.二级分行C.一级支行D.一级分行
