单项选择题
A、破坏金融管理秩序犯罪 B、金融诈骗犯罪 C、职务侵占罪 D、贪污贿赂犯罪
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美...
单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人...
单项选择题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
A、金融机构主管 B、金融机构有关人员 C、非金融机构工作人员 D、金融机构反洗钱工作人员
任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）A、中国人民银行B、公安机关C、人民银行或者公安...
单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）
A、中国人民银行 B、公安机关 C、人民银行或者公安机关 D、司法机关
