针对银行账户的可疑交易，应加强对（）的等业务环节的可疑交易监测。

银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。A.上门核实B.电话回访C....

单项选择题银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。

以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）A.异地B.跨行C.特殊时间...

单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）

非法收购的（）往往成为洗钱工具。A.野生动物B.客户信息C.银行卡D.贵金属

单项选择题非法收购的（）往往成为洗钱工具。