多项选择题
A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的； B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的； C、在日常交易监控中被报送可疑交易的； D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
下列属于中风险等级客户的有（）A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；B、在客户开户或身...
多项选择题下列属于中风险等级客户的有（）
A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的； B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的； C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的； D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的；
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A.培训B.宣传C.业务检查D.工作调研
多项选择题金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训B.宣传C.业务检查D.工作调研
下列哪些属于客户身份识别措施（）A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理...
多项选择题下列哪些属于客户身份识别措施（）
A、核对客户身份证件或证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实
