多项选择题
A.反洗钱监测的风控B.外部监管要求使用中止非柜面管控C.涉敏涉控名单要求中止非柜面管控D.开户之日起6个月内无交易记录场景
反洗钱管控客户，如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户，且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审...
单项选择题反洗钱管控客户，如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户，且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批，则可由（）审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。
A.机构负责人B.经营团队负责人C.经营团队有权人D.法律合规部
针对个人客户证件过期，如客户说明未更新证件的合理理由（因生病住院、身在境外等原因未申领新的证件）可由网络经营中...
单项选择题针对个人客户证件过期，如客户说明未更新证件的合理理由（因生病住院、身在境外等原因未申领新的证件）可由网络经营中心客服人员或柜面人员为客户临时解除，原则上“预约重新中止的时间”不得超过（）。
A.一周B.两周C.一个月D.三个月
对于特殊情况下，即客户经理核实客户真实身份后，确认可以恢复非柜面业务，且客户当日有紧急非柜面交易需求，必须当天...
多项选择题对于特殊情况下，即客户经理核实客户真实身份后，确认可以恢复非柜面业务，且客户当日有紧急非柜面交易需求，必须当天恢复非柜面业务的，以下说法正确的是（）。
A.管户经理严格按尽职调查流程填写《加强型尽职调查表》，在“尽职调查结论”中明确“解除中止非柜面业务”，由支行行长审批B.需报分行公司金融事业部或者小企业金融部负责客群管理相关业务骨干核准C.通过部门邮箱以邮件方式通知分行运营管理部恢复客户非柜面业务D.分行运营管理部指定专人处理，并打印公金条线确认邮件作为依据。解除客户中止非柜面业务后，通过部门邮箱回复
