多项选择题
A、不予开立金融账户 B、停止使用金融账户 C、暂停金融交易 D、拒绝转移或转换金融资产
客户洗钱风险等级分类的原则（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
多项选择题客户洗钱风险等级分类的原则（）
A、全面性 B、定性与定量相结合 C、持续性 D、保密性
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()A、属于银行内部保密信息B、直接关系到客户风险分类C、需要对客户严...
多项选择题对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A、属于银行内部保密信息 B、直接关系到客户风险分类 C、需要对客户严格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人身...
多项选择题接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人身份证D.汇款人住所
