单项选择题
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料.核实信息的行政行为 B.人民银行为指导.部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料.了解情况的调查行为 C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料.核实情况的调查行为 D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料.核实信息的调查行为
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。A.责令限期改正B.处五十万元...
单项选择题对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。A.处二十万元以上二百万元以下罚...
单项选择题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.处二十万元以上二百万元以下罚款 B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 C.处二十万元以上五十万元以下罚款 D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。A.每月B.每季度C.每半年D.每年
单项选择题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。
A.每月B.每季度C.每半年D.每年
