判断题
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展...
判断题各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。
对于外国政要身份的客户，应在建立业务关系时，填写特殊客户业务申请表，报网点营运主管签字审批。
判断题对于外国政要身份的客户，应在建立业务关系时，填写特殊客户业务申请表，报网点营运主管签字审批。
对于高风险客户，应加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的...
判断题对于高风险客户，应加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
