单项选择题
A.立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告C.立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D.立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交...
单项选择题金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.省 B.地（市） C.县（市） D.以上都对
在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属...
单项选择题在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
A.领取赔款环节中要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领 B.投保标的价值与投保人财务状况明显不符 C.缴款对象异常，由第三人代缴保费 D.趸缴大额保费
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释，对检查组初具的《执法检查事实认定书》，可以在规定时限内提出（）检查组必...
单项选择题被检查单位可以就检查发现的问题做出解释，对检查组初具的《执法检查事实认定书》，可以在规定时限内提出（）检查组必须予以核实。
A.陈述和申请变意见 B.口头建议 C.抗议 D.拒绝签字
