多项选择题
A、在境外进行投资 B、对外融资（包括筹借境外商业贷款、出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款、在境外发行债券等） C、与境内外银行建立代理外汇关系 D、与境内外银行办理福费廷、国际保理业务 E、在境外代理行（包括国内外资银行）开立账户
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的...
单项选择题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管...
单项选择题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
网银UK密码忘记，柜员应首先做什么？（）A、UK初始化B、网银注销C、UK密码重置D、废止证书
单项选择题网银UK密码忘记，柜员应首先做什么？（）
A、UK初始化 B、网银注销 C、UK密码重置 D、废止证书
