多项选择题

对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。

A.联网核查身份证件
B.人员询问
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证

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A.代理人有效身份证件原件
B.被代理人有效身份证件原件
C.被理人有效身份证件复印件
D.合法的委托书

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A.系统
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C.人员
D.岗位

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A.对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记
B.对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记
C.对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记
D.登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）

中国银行柜员资格认证考试

对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。