判断题

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

【参考答案】

错误

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涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

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单项选择题以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金，有时利用非银行支付机构外汇业务支付资金
B.账户因涉及走私被海关缉私部门查询，或公开信息显示个人存在走私负面信息，例如有被海关处罚记录等
C.团伙资金用途或附言中出现走私货品的名称或代码，或出现运费、拖工等字样
D.部分团伙账户有一定比例的资金流向境内开立的非居民账户

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单项选择题以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

A.一段时间（例如，半年、一年）内通过柜面或ATM 自助设备存入现金，累计存现金额铰大，与其身份和职业背景不符
B.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
C.办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
D.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符

反洗钱基础知识

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。