多项选择题
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措...
多项选择题符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结 B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人 D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
下列单位犯罪中，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役的是（）。A.非法发行股票...
多项选择题下列单位犯罪中，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役的是（）。
A.非法发行股票和公司、企业债券罪 B.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 C.欺诈发行股票、债券罪 D.内幕交易、泄露内幕信息罪
我国《刑法》规定，上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事（）行...
多项选择题我国《刑法》规定，上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事（）行为，致使上市公司利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
A.以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的 B.一向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的 C.为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的 D.无正当理由放弃债权、承担债务的
