单项选择题
A.国内反洗钱事中子系统 B.反洗钱监测与分析系统调查平台 C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块 D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块
派驻业务经理代职人员若发生变更，须经（），并审核同意后方可变更。A.管辖支行B.分行委派机构C.省行重新准入D...
单项选择题派驻业务经理代职人员若发生变更，须经（），并审核同意后方可变更。
A.管辖支行 B.分行委派机构 C.省行重新准入 D.以上都是
批量发行信用卡，客户行需采取合理措施，保证申请表信息真实性及完整性，对申请表必填信息进行数据校验，针对命中反洗...
单项选择题批量发行信用卡，客户行需采取合理措施，保证申请表信息真实性及完整性，对申请表必填信息进行数据校验，针对命中反洗钱制裁名单及风险等级为（），审批拒绝通过。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.中高风险客户
派驻机构负责人为内控合规工作（），对派驻业务经理的工作负有监督、评价职责，有权要求派驻业务经理严格执行制度、履...
单项选择题派驻机构负责人为内控合规工作（），对派驻业务经理的工作负有监督、评价职责，有权要求派驻业务经理严格执行制度、履行职责。
A.负责人 B.指挥者 C.第一责任人 D.责任人
