对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

我国负责反洗钱资金监测的机构是（）A.公安部B.中国人民银行C.财政部D.安全部门

单项选择题我国负责反洗钱资金监测的机构是（）

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，...

单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天...

单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）