单项选择题
A.1B.5C.10D.15
对与禁入类名单个人和实体一致的客户,应立即报告();同时,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报...
单项选择题对与禁入类名单个人和实体一致的客户,应立即报告();同时,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
A.国务院B.财政部C.银保监会分支机构D.中国人民银行当地分支机构
数据补录补正时限为()个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。A.1B.2C.3D.5
单项选择题数据补录补正时限为()个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。
A.1B.2C.3D.5
可疑交易报告应当在确认可疑后,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A.纸质B.文本C.电报D.电子
单项选择题可疑交易报告应当在确认可疑后,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.纸质B.文本C.电报D.电子