金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。

实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。A、中国...

单项选择题实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。A、中国人民银行B、金融机构C、银监会D、公安机关

单项选择题作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。

假币由（）统一销毁，任何部门不得自行处理。A、中国工商银行总行B、中国人民银行C、国务院D、中国建设银行总行

单项选择题假币由（）统一销毁，任何部门不得自行处理。