应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处...

单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其（）的任职资格。

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A、人民银行B、保监会C、国...

单项选择题（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法...

单项选择题金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。