银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7*24小时紧急联系人机制。

义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上，可以将其负责人视同为受...

判断题义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提供开户、结算等服务面临纠纷，给银行合规经营带来法律...

判断题非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提供开户、结算等服务面临纠纷，给银行合规经营带来法律风险。

对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构应该有条件拓展其为特约商户。

判断题对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构应该有条件拓展其为特约商户。