各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

判断题客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

判断题银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证。

判断题涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证。