多项选择题
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）A.要完整、准确收集跨境汇款信息B.做好跨境汇款尽职调查C.严格按照反洗钱和...
多项选择题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）
A.要完整、准确收集跨境汇款信息 B.做好跨境汇款尽职调查 C.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款 D.确保跨境汇款前后台分离
做实网点账实核对，（）要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核。A.网点负责人B.尾箱监管人...
单项选择题做实网点账实核对，（）要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核。
A.网点负责人 B.尾箱监管人 C.网点尾箱经管人
做实网点账实核对，（）要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作A.网点负责人B.尾箱监管人C.网点尾箱经...
单项选择题做实网点账实核对，（）要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作
