金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

判断题金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A.反洗钱查控B.反洗钱协查C.反洗钱调查D.反洗...

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。