多项选择题
A.同名账户反查B.电话号码反查C.网银操作反查D.交易对手方反查
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户交易环节可疑特征的是（）A.入网后存在休眠期，休眠...
多项选择题根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户交易环节可疑特征的是（）
A.入网后存在休眠期，休眠期后呈现交易突增情况B.商户存续期较短，交易后期多存在客户投诉举报C.交易时间较集中D.部分电商平台入驻企业交易异常
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。A.入网渠道具有集中性B...
多项选择题根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，下面属于商户入网环节可疑特征的是（）。
A.入网渠道具有集中性B.入网时间具有集中性C.关键信息具有不敏感性D.商户状态异常
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》，现金收付人员需具备的工作技能包括（）A.能够熟...
多项选择题根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》，现金收付人员需具备的工作技能包括（）
A.能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪，准确挑剔伪（变）造币B.能够根据客户需求清楚表达假币特征C.熟练查询人民币冠字号码D.具备一定的假币堵截能力
