多项选择题
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C、拆分交易，故意规避交易限额； D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E、其他可疑情形。
需要人民银行核准类账户包括：（）A、基本存款账户B、临时存款账户（验资用除外）C、一般存款账户D、QFII专用...
多项选择题需要人民银行核准类账户包括：（）
A、基本存款账户 B、临时存款账户（验资用除外） C、一般存款账户 D、QFII专用存款账户 E、境外投资者专用存款账户
实行单位银行结算账户集中复审管理后，账户档案由复审部门集中保管，账户档案应包括的内容有：（）A、账户业务申请书...
多项选择题实行单位银行结算账户集中复审管理后，账户档案由复审部门集中保管，账户档案应包括的内容有：（）
A、账户业务申请书 B、账户管理协议 C、印鉴卡 D、按规定应出具的其他证明文件
各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。A、印鉴与预留银行印鉴...
多项选择题各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
A、印鉴与预留银行印鉴相符 B、经办人员身份证明 C、各要素是否齐全、清晰、准确 D、付款单位账户上是否有足够资金
