多项选择题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B.频繁进行资金转移掩盖非法来源C.利用复杂金融交易逃避银行关注D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋()。A.智能化B.多样化C.复杂化D.隐蔽化
多项选择题伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋()。
A.智能化B.多样化C.复杂化D.隐蔽化
明知其来源于犯罪所得,而隐藏或掩饰其()情况属于洗钱。A.真实性质B.来源C.处置D.与财产相关的权利或财产所...
多项选择题明知其来源于犯罪所得,而隐藏或掩饰其()情况属于洗钱。
A.真实性质B.来源C.处置D.与财产相关的权利或财产所有者
移动展业使用的重要单证应严格实行领用人负责制,即(),不得进行交接。A.谁领用B.谁登记C.谁使用D.谁交回
多项选择题移动展业使用的重要单证应严格实行领用人负责制,即(),不得进行交接。
A.谁领用B.谁登记C.谁使用D.谁交回