单项选择题
A.报送虚假信息B.控制他人账户洗钱C.通过对敲洗钱D.操纵股价
为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。A.开放型模式B.半封闭型模式C.穿透型模式D.封闭型模式
单项选择题为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。
A.开放型模式B.半封闭型模式C.穿透型模式D.封闭型模式
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪B.将恐...
多项选择题下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）
A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪B.将恐怖融资规定为犯罪C.没收犯罪收益D.将洗钱规定为犯罪
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下列说法正确的是（）A.合规性指标共40项B.在合规...
单项选择题在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下列说法正确的是（）
A.合规性指标共40项B.在合规性指标中，核心指标有5项C.有效性指标中没有核心指标D.有效性指标共11项
