客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）A.《外汇申报单》B.《提取...

单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，...

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞...

单项选择题对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。