单项选择题
A.0.2‰ B.0.5‰ C.0.6‰ D.0.8‰
为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A.单笔1万元以上，...
单项选择题为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.单笔1万元以上，外币等值1000美元以上 B.单笔5万元以上，外币等值1万美元以上 C.单笔10万元以上，外币等值2万美元以上 D.单笔20万元以上，外币等值10万美元以上
营业机构大额交易发生后的（）工作日内，应及时以电子方式集中向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.1个B...
单项选择题营业机构大额交易发生后的（）工作日内，应及时以电子方式集中向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1个 B.3个 C.5个 D.10个
二类对账账户为对账时点存款余额在（）的账户。A.100万元（含）以上B.20万元（含）以上.100万元以下C....
单项选择题二类对账账户为对账时点存款余额在（）的账户。
A.100万元（含）以上 B.20万元（含）以上.100万元以下 C.20万元以下.1000元（含）以上 D.1000元以下
