对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。A.严控风险B.合...

单项选择题（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。

（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。A.严控风险B.合规优...

单项选择题（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。A.国际金融...

单项选择题总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。