对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C....

多项选择题法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。A.制度建设B.业务审核C.风险评估D.系统建...

多项选择题法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性...

多项选择题法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。