多项选择题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
金融机构应该按照（），划分客户风险等级。A.客户特点B.账户属性C.地域D.行业E.业务
多项选择题金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
A.客户特点 B.账户属性 C.地域 D.行业 E.业务
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者...
单项选择题金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账 B.现金存款 C.现金取款 D.电汇
根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定，下列说法正确的是（）。A.查询查复和退回申请应答至迟不得超过次日...
多项选择题根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定，下列说法正确的是（）。
A.查询查复和退回申请应答至迟不得超过次日上午10：00处理完毕 B.支付来账挂账业务处理不得超过10个工作日 C.支付来账挂账业务处理不得超过2个工作日 D.借记回执业务处理必须于T+1日前处理完毕（T日是指小额支付系统运行日期）
