多项选择题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定对职工进行反洗钱培训的
保险公司发现保险代理人存在下列（）行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告。A.严重侵害投保人、...
多项选择题保险公司发现保险代理人存在下列（）行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告。
A.严重侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益 B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动 C.进行销售误导，损害消费者利益的 D.中国保监会规定的其他需要报告的行为
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法...
多项选择题设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。A.外国公民可将护照作为实名证件B.临时身份证也是有效的实名...
多项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。
