多项选择题
A、对外宣传 B、对内宣传 C、对内培训 D、对外培训
发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。A、国务院有关部...
多项选择题发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构 B、司法机关 C、联合国安理会 D、公安局
什么是金融机构？
问答题什么是金融机构？
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号...
多项选择题金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
