多项选择题
A.内部冻结B.中止非柜面C.登记风险证件D.禁止新开户
反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求...
多项选择题反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）
A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求C.网点发现可疑情形自行管控
客户办理一次性金融服务业务，若代办人未在招商银行开户，且在反洗钱窗体中“职业”列表中无客户提供的对应职业类型，...
多项选择题客户办理一次性金融服务业务，若代办人未在招商银行开户，且在反洗钱窗体中“职业”列表中无客户提供的对应职业类型，则应（）
A.可审慎留存特定职业B.在本业务中添加备注，留存此次客户提供的职业信息C.请客户补充其单位名称、单位地址、单位电话三项信息（缺一不可）
贵金属RFID管理流程上线后，以下业务必须使用新流程办理的是（）A.预售产品接收B.预售产品领取C.预售产品上...
多项选择题贵金属RFID管理流程上线后，以下业务必须使用新流程办理的是（）
A.预售产品接收B.预售产品领取C.预售产品上交D.已售产品调剂E.预售产品重新下发申请F.黄金箱日结
