多项选择题
A.开户许可证 B.营业执照（正本） C.工商管理部门或公安机关相关证明 D.印鉴卡（客户留存联）
可疑交易报告标准。下列（）交易行为作为可疑交易要按时向中国反洗钱监测分析中心报告。A.短期内资金分散转入、集中...
多项选择题可疑交易报告标准。下列（）交易行为作为可疑交易要按时向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 C.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
有下列情形之一的，持票人向付款银行提交手工解除圈存申请书，付款银行核验实物支票，并确认持票人为该支票所记载的最...
多项选择题有下列情形之一的，持票人向付款银行提交手工解除圈存申请书，付款银行核验实物支票，并确认持票人为该支票所记载的最后持票人后，应对圈存资金作手工解除圈存处理：（）。
A.已圈存支票在提示付款期内提示付款，付款银行核验支票有误的。 B.持票人在已圈存支票提示付款前要求进行解除圈存的。 C.因客户原因造成圈存有误的。 D.其他需要进行手工解除圈存的情形。
结算专用章用于加盖在（）等业务中涉及的相关凭证上。A.办理托收承付、委托收款、信汇等支付结算业务B.商业汇票贴...
多项选择题结算专用章用于加盖在（）等业务中涉及的相关凭证上。
A.办理托收承付、委托收款、信汇等支付结算业务 B.商业汇票贴现、转贴现和再贴现的委托收款背书 C.结算业务的查询查复 D.人民银行或行规定的其他结算业务中
