多项选择题
A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， B、登记客户身份基本信息， C、联机打印身份证核查记录， D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。 E、以上都需要
金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D、...
多项选择题金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A、合法审慎原则 B、保密原则 C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则 D、及时报告原则
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料...
多项选择题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、报表 B、数据信息 C、业务凭证 D、账簿
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。A、制定反洗钱内部...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构 B、建立客户身份识别制度 C、客户身份资料和交易记录保存制度 D、大额和可疑交易报告制度
