多项选择题
A．内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别 B．内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性 C．金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责 D．反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训...
多项选择题关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员
申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）A.企业法人，应出具企业法人...
多项选择题申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本B.非法人企业，应出具企业营业执照正本C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
反洗钱内部审计包括哪些环节？（）A．检查发现问题B．通报问题C．跟踪整改D．责任认定
多项选择题反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
A．检查发现问题 B．通报问题 C．跟踪整改 D．责任认定
