单项选择题
A.总行审计部门B.总行业务部门C.总行反洗钱主管部门D.总行财会部门
各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（），对与本机构建立业务关系...
单项选择题各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
A.抽样取证的方法B.风险为本的方法C.定性分析与定量分析相结合的方法D.“两查、两析、一比对”的方法
董事会承担全行反洗钱工作的（）责任，监事会承担全行反洗钱工作的（）责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的（）责任...
单项选择题董事会承担全行反洗钱工作的（）责任，监事会承担全行反洗钱工作的（）责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的（）责任。
A.最终；监督；实施B.最终；实施；监督C.领导；监督；实施D.监督；实施；领导
农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。A.业务B.风险...
单项选择题农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
A.业务B.风险C.安全D.效益
