发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式...

单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。

电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化

单项选择题电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

OFAC 是美国（）下属机构。A.白宫B.商务部C.经济顾问委员会D.财政部

单项选择题OFAC 是美国（）下属机构。